fca资深调查员下班后看到同事这么辛辛苦苦的工作于是上前关心了一下,“放弃吧,我们知道这些直接受益人是谁,但是永远也找不到。”
“为什么?”
“只要你找到一个,然后就发现实际控制人是一个外国的法人,然后再去找,又找到其他外国法人了,然而外国法人的实际控制人又变成了受托人而不是实际持有人。你要是想捋清楚来源,这根调查链条还可以继续延伸下去:要是有一个地方断了线索......”资深调查员劝道,“这种情况下,你就只能赌,看看能不能展开跨境司法调查,然后实际情况更加扑朔迷离,难以查清……”
“那之前(调查)组里面是怎么做的?”年轻的调查员问道。
“我们一般就是掐头去尾。”他的同僚解释道,“你只要盯着你怀疑的对象,一般都有印证信息。如果一直没有,说明你怀疑不正确。”
“我现在遭遇的恰好是这个困局。”年轻的调查员说出了他所面临的困境,“我的线人说这位嫌疑人会采取行动,但是我们已经监控了将近6周了,这位嫌疑人也是很正常地社交娱乐,根本就没有其他动作……最后,我那个线人,还是如同命中注定的那样一般输了钱。”
“既然已经发生了,你已经做得够多了。”资深调查员知道这位新同僚在做什么,“一个投机者在市场上输了钱,仅此而已——你要在这个机构呆将近一辈子,而不是为了某个人在这个机构呆18个月,想想你的职业生涯。”
“你这是什么意思?”年青调查员不解地问道。
“我也是在你这个年龄段过来的,当然懂我什么意思。”资深调查员答道,“我想要告诉你一点,倘若有人发现你在调查‘园艺家’,那么我不好说会不会有人来调查你滥用调查权。”
“为什么会这样?”
“因为金管局在最近几年,已经对他开过20次调查许可了,你猜猜为什么这位‘园艺家’先生一次都没有被起诉甚至被公告调查?”
“......”
“你得知道,这种有名号的绅士有多少人等着上门给他提供消息?”资深调查员解释道,“就像你现在锲而不舍地想找点什么由头出来,这个消息就会被送到那几位绅士的耳边,之后会发生点什么我甚至都不敢想。”
“所以,你的建议呢?”
“这件事情到此为止吧,什么也没有查出来。”资深调查员点拨道,“写一份结案报告就这么算了。”
“我觉得不行。”年轻人摇了摇头。
“有一根杆子矗在地上好像联系到上层,大家都想顺杆而上,但杆子上被涂了油脂,根本什么都抓不住。”资深调查员用了一个比喻来描述职场新人的现状,“当你什么都没有发现的时候,上面的大先生们是不会继续为没有结果的调查提供资源的。”
资深调查员指了指上面,然后就把年青人撂在一边离开。
锲而不舍的年轻人继续调查直到艾米的搬家宴请的那个周五,向对他十分失望的上司递交了结案报告。
“我确信‘园艺家’先生已经没有什么需要顾虑的了。”之前劝说新人的金融管理局资深调查员向“慈善家”这样描述道。
这位资深调查员是“慈善家”而非“园艺家”在调查部门豢养的“鼹鼠”,也是之前曾经拜访过凯蒂的前任税务局调查员布朗先生(见第六卷第七章)。
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